Integridade, Conformidade e Risco

Inteligência analítica para due diligence, background check e prevenção de riscos legais e reputacionais.

Solução

A evolução do compliance pela análise de dados

A evolução do compliance pela análise de dados.

A Trovale utiliza Big Data e Inteligência Artificial para oferecer análises ágeis, detalhadas e documentadas de integridade

Nossas soluções apoiam licitações, nomeações, auditorias e contratações, reduzindo riscos de fraudes, conflitos de interesse e exposição institucional com foco em segurança e transparência e amparo nas Leis 13.303/16, 14.133/21, Lei 10.520/02, LC 123/16, entre outras.

Conformidade

Metodologia aplicada à Conformidade

Um processo estruturado que cruza dados públicos, listas restritivas e vínculos empresariais para gerar relatórios de integridade.

Background check de dirigentes

prevenção a riscos em nomeações estratégicas.

Due diligence de fornecedores

análise de integridade em contratações públicas.

Compliance automatizado

checagem da Lei 13.303/16 (Art. 38).

Identificação de PEPs

monitoramento de pessoas expostas politicamente.

Análise de vínculos familiares

até o 3º grau de parentesco

Verificação em +25 listas restritivas

CEIS, CNIA, CNEP, TCU, entre outras.

Integridade

Ferramentas que fortalecem a Integridade

Nosso ecossistema tecnológico garante precisão e velocidade nas análises de conformidade.

DataHub

análise preliminar com bilhões de vínculos.

Big Glass Analytics

inteligência analítica de grandes volumes de dados.

NDC (Núcleo de Documentação de Casos)

dossiês personalizados com evidências.

Compliance Automatizado

relatórios parametrizados com cruzamento em tempo real

Diferenciais Trovale

Por que escolher nossa solução de conformidade?

Transformamos dados em relatórios claros e confiáveis, apoiando decisões críticas com transparência e segurança.

Agilidade na análise de vínculos e certidões.

Prevenção contra fraudes, conluios e conflitos de interesse.

Relatórios documentados com gráficos, vínculos e provas oficiais.

Monitoramento contínuo em +25 listas restritivas.

+25 listas restritivas monitoradas (CEIS, CNIA, Interpol etc.)

+50 tipos de patrimônio analisados

+5 milhões de bens mapeados

Atualização de QSA a cada 15 dias

Dúvidas

Perguntas Frequentes

Em quais situações usar due diligence da Trovale?

Em licitações, contratações, nomeações e investigações de integridade.

O sistema identifica vínculos familiares?

Sim, até o 3º grau de parentesco, além de vínculos societários e profissionais.

É possível detectar conflitos de interesse?

Sim. As análises cruzam dados de familiares, sócios, fornecedores e dirigentes para apontar riscos.

Os relatórios são aceitos por órgãos de controle?